みなさん、こんにちは。私は BitMart の従業員です。今日は、この出口詐欺（エグジットスキャム）の内幕を暴露します。
7 月 25 日、BitMart は「経営不振」を理由に会社を閉鎖すると公式に発表しました。
しかし、私が入手した内部情報によると、これは単なる事業の失敗ではありません。
実際のプロセスはこうでした。Sheldon は資本不足を発見 → ユーザー資産を個人ウォレットに移す → 高金利の運用商品でユーザー資金を吸い上げ続ける → 出金を制限する → 最後にプラットフォームの閉鎖を発表する。
これは正常な破産清算ではなく、ユーザー資産の移転を伴う事前に計画された出口詐欺です。
タイムラインの再構築：
6 月 10 日、Sheldon は第一回目の人員削減を開始しました。
それに先立ち、同社は 4 月のウォッシュトレーディング（偽装取引）事件により、帳簿上に深刻な資金不足があることを発見していました。
その後、Sheldon は 2,000 万 USDT 以上にのぼるユーザー資産の移転を開始しました。それ以降、プラットフォームでは大口出金の承認が通らなくなるケースが徐々に発生し始めました。
しかし、財務部門が BitMart への入金を集め続けていたため、新たな資金が絶えず流入し、プラットフォームは一時的に一部の出金を維持することができました。その結果、多くのユーザーはすぐには問題に気づきませんでした。
財務的な圧力が高まるにつれ、同社は以下の商品を打ち出しました：
- 年利 12%、399 日間の USDT 元本保証型運用商品
- 申込上限なしで販売促進
その目的は、プラットフォームに資金を引き付け続けることでした。
従業員やユーザーが疑念を抱き始めたため、Sheldon はさらに 7 月 23 日に以下を投入しました：
- 年利 18.88%、10 日間の USDT 元本保証型運用商品
これは、出金の穴を埋めるためにユーザー預金を引き付け続けるためのものでした。
これだけの保証利回りを提供しておいて、詐欺でなければ何なのでしょうか？2026 年の市場では、主要取引所の一般的な利回りは 5% 未満です。BitMart は、それを支える実際の利益が何もないまま、12% や 18.88% の保証利回りを提供していました。これは完全にポンジ・スキーム（ねずみ講）です。さらに注目すべきは、過去 6 か月間で BitMart が高金利商品を通じて 4,000 万 USDT 以上のユーザー資金を吸収したことです。
7 月 23 日：バンクランが本格的に発生
その夜、BitMart のプラットフォームトークンである BMX が急落し、価格は約 0.3 USDT から 0.1 USDT まで下落しました。
根本的な原因は実に馬鹿げたものでした。BitMart の幹部がポジション管理を誤り、ステーキングされていた数百万枚の BMX がシステムによって清算・売却され、BMX 保有者の間でパニック売りが引き起こされたのです。
プラットフォームトークンの下落により、大量のパニック出金が発生しました。
その瞬間から、深刻なバンクランが発生しました：
- 大口出金は長期にわたって承認されない状態になりました。
- 一部の出金は直接拒否されました。
- 複数のチェーンや通貨にわたる残高が徐々にゼロになりました。
こうして Sheldon は出口計画を前倒ししました。
7 月 24 日：プラットフォームが最終段階に入る
7 月 24 日、同社は従業員に残業を命じ、数多くのサービスを停止させました。
当時、一般の従業員は本当の理由を知らされておらず、単に会社が運営コストを削減しているだけだと思っていました。
しかし実際には：
- 複数の経路の残高はすでにゼロになっていました。
- ユーザーは出金を何度もキャンセルして別の経路を試すしかありませんでした。
- 1 万ドルを超える出金は基本的に承認を通りませんでした。
同じ日、同社は運用商品のフロントエンドから緊急に「償還（Redeem）」ボタンを削除するよう命じ、早期に資金を引き出せたはずのユーザーから最後の出口を奪いました。
同時に発生した異常な出来事：
1. 7 月 21 日の週、同社は正社員に対し、「法人変更」を名目に退職合意書への署名を要求しました。
その後の労働関係はすべてコンサルタント契約に変更されました。署名を拒否した従業員には、人事部が直接解雇通知メールを送りました。多くの従業員が関連する証拠を保存しています。
同じ週、財務責任者は部下に対し、自分の資金をできるだけ早く移すよう通知しました。
一方で、彼らは Sheldon によるプラットフォーム資産の処理を引き続き支援していました。正社員の労働契約を打ち切ることは出口詐欺の一部であり、勤続 5 年以上の多くの従業員が、この措置によって受け取るべき補償を失いました。
2. 7 月 24 日、Sheldon が雇った CEO の Nenter 氏は解任されました。
その週、米国地域責任者や法務責任者を含む複数の幹部が、Sheldon によるユーザー資産の移転に不満を抱き辞任しました。財務責任者も辞任しましたが、その後、同社に呼び戻されました。
3. 7 月 23 日、BitMart の自社マーケットメイキングチームである Proton は、外部取引所から事前に資金を引き出しました。
しかし、この資金の一部も Sheldon によって着服され、ユーザーや従業員の補償には使用されませんでした。
4. 7 月 25 日、同社は従業員の権限を全面的にロックアウトし始めました。
これには以下が含まれます：
- 従業員の Lark プライベートメッセージの閉鎖。
- システム権限の取り消し。
- 多くのコンピュータのリモートロック（同社のクラウドソフトウェアがインストールされていたため、強制的にロックされた一部の従業員の個人用 PC も含む）。
同時に、一部の幹部と人事チームは Lark の身分情報を変更しました。幹部は従業員に対し、発信や権利保護活動をしないよう求め、月曜日に 1 対 1 で説明すると約束しました。
最終的に、同社は水曜日に Lark の通知を通じてのみ発表しました：
- 従業員の給与は 7 月 24 日分まで支払われる。
- 退職金は支払われない。
- 残業代やその他の費用は処理されない。
これは破産ではない。資産移転後の出口詐欺である
もし会社が資金不足を発見した際に、資金を補充したりリスクを公表したりするのではなく、以下のことを選択したならば：
→ ユーザー資産を移転する
→ 高金利商品を投入して預金を吸い上げ続ける
→ 償還ポータルを閉鎖する
→ ユーザーの出金を制限する
→ 従業員との関係を終了する
→ 最終的に閉鎖を発表する
これは、通常の意味での「経営不振」とは根本的に異なります。
BitMart 閉鎖後、何が起こったのか？
内部情報によると、プラットフォーム閉鎖後、Sheldon はすべてのコインを着服するつもりで、既存の取引所資産からわずか約 200 万 USDT をかき集めただけでした：
- 約 100 万を従業員の給与に。
- 約 100 万をユーザーの出金に。
これが以下の理由です：
- 毎日のオンチェーン入金額がわずか数万 USDT しかない。
- 従業員の給与支払いが遅延し続けている。
- ユーザーの出金限度額が極めて低く、7 月 31 日時点で単一通貨の最大出金限度額は 100 USDT まで引き下げられた。
- 出金手数料が 10% に調整された（Sheldon、あなたは本当に優しいですね。99% にすれば、逃げ出す必要すらなかったのに）。
現在、社内の多くの従業員は、数か月から 1 年分の給与が運用商品に預けられたまま戻らず、引き出すことができません。一般ユーザーが資産を回収するのがどれほど難しいかは、想像に難くありません。
WooxPro ユーザーへの注意
現在、Sheldon は一部の幹部を WooxPro に移し始めており、BitMart と同様の出口詐欺を再現する準備を進めています。
この取引所は、Sheldon が 2026 年 1 月に買収したプラットフォームです。プラットフォームの大部分は BitMart と同一で、従業員も BitMart の従業員です。買収後、「入金した分だけもらえる」といったキャンペーンを通じて大量のユーザー資金を集めました。
WooxPro のユーザーの皆さんは、BitMart の悲劇が繰り返されないよう、今のうちに資金を引き出してください。
最後に
現在、Sheldon によるユーザー資産の移転に積極的に協力していることが確認されている幹部には、以下が含まれます（これに限りません）：
- F（CTO）
- T（技術責任者）
- C（人事責任者）
- S（社長室責任者、現物取引責任者）
私は会社と皆さんが行ったことを公にするつもりはありませんでした。今日は単にいくつかの出来事のタイムラインを列挙しただけです。しかし、従業員に対する法的かつ合理的な補償が解決されない場合、私はユーザーが皆さんに対して訴訟を起こしやすくなるよう、より多くの事実と証拠の詳細を開示し始めます。
また、BitMart の従業員、ユーザー、そして内情を知る方々からの連絡を bmzgrb3@yeah.net で歓迎します。私たちは共に事実を公開し、法的権利を守りましょう。
