Hola a todos: soy un empleado de BitMart y hoy voy a revelar la historia interna de esta estafa de salida (exit scam).
El 25 de julio, BitMart anunció públicamente que la empresa cerraba por «mala gestión».
Sin embargo, según la información interna de la que dispongo, no fue un simple fracaso empresarial.
El proceso real fue: Sheldon descubrió un déficit de capital → transfirió los activos de los usuarios a carteras personales → recurrió a productos de gestión de patrimonio de alto interés para seguir absorbiendo fondos de los usuarios → restringió los retiros → y finalmente anunció el cierre de la plataforma.
Esto no fue una liquidación por quiebra normal, sino una estafa de salida premeditada que implicó la transferencia de activos de los usuarios.
Cronología de los hechos:
El 10 de junio, Sheldon inició la primera ronda de despidos.
Antes de esto, la empresa descubrió un grave déficit en los libros contables debido a un incidente de wash trading (negociación simulada) en abril.
En consecuencia, Sheldon comenzó a transferir sucesivamente más de 20 millones de USDT en activos de usuarios. Después de eso, la plataforma comenzó a presentar fallos en la aprobación de retiros de gran cuantía.
Sin embargo, como el departamento de finanzas seguía captando depósitos para BitMart, entraban fondos nuevos de forma constante, lo que permitía a la plataforma mantener temporalmente algunos retiros. Como resultado, muchos usuarios no notaron el problema de inmediato.
A medida que la presión financiera aumentaba, la empresa lanzó:
- Gestión de patrimonio en USDT con capital protegido: 12 % APY a 399 días
- Promocionada sin límites de suscripción
El objetivo era seguir atrayendo fondos a la plataforma.
A medida que empleados y usuarios empezaron a sospechar, Sheldon lanzó además, el 23 de julio:
- Gestión de patrimonio en USDT con capital protegido: 18,88 % APY a 10 días
La intención era seguir atrayendo depósitos de los usuarios para cubrir el hueco que dejaban los retiros.
Con estas rentabilidades garantizadas, si esto no es una estafa, ¿qué es? En el mercado de 2026, los rendimientos habituales en los principales exchanges son inferiores al 5 %. BitMart ofrecía rentabilidades garantizadas del 12 % y del 18,88 % sin ningún beneficio real subyacente que las respaldara; era un esquema Ponzi en toda regla. Además, cabe señalar que en los últimos seis meses BitMart absorbió más de 40 millones de USDT en fondos de usuarios a través de productos de alto interés.
23 de julio: estalla oficialmente la corrida bancaria
Esa noche, el token de la plataforma de BitMart, BMX, se desplomó, con el precio pasando de aproximadamente 0,3 USDT a 0,1 USDT.
La causa raíz fue, en realidad, bastante ridícula: un ejecutivo de BitMart gestionó mal su posición, lo que provocó que el sistema liquidara y vendiera millones de BMX en staking, desencadenando ventas de pánico entre los tenedores de BMX.
La caída del token de la plataforma desencadenó una ola masiva de retiros de pánico.
A partir de ese momento, se produjo una grave corrida bancaria:
- Los retiros de gran cuantía quedaron sin aprobar durante largos períodos;
- Algunos retiros fueron rechazados directamente;
- Los saldos en múltiples cadenas y monedas cayeron gradualmente a cero.
Así, Sheldon adelantó su plan de salida.
24 de julio: la plataforma entra en la fase final
El 24 de julio, la empresa dispuso que los empleados trabajaran horas extra para dar de baja numerosos servicios.
En ese momento, los empleados comunes todavía no conocían el motivo real y pensaban que la empresa solo estaba reduciendo costos operativos.
Pero en realidad:
- Los saldos en múltiples vías de retiro ya estaban en cero;
- Los usuarios solo podían cancelar los retiros una y otra vez y probar otras vías;
- Los retiros superiores a 10 000 USDT prácticamente no se aprobaban.
Ese mismo día, la empresa ordenó retirar de inmediato el botón «Redeem» (Canjear) del front-end de gestión de patrimonio, privando a los usuarios que podrían haber rescatado sus fondos anticipadamente de su último canal de salida.
Eventos anómalos que ocurrieron en paralelo:
1. Durante la semana del 21 de julio, la empresa exigió a los empleados de plantilla que firmaran acuerdos de renuncia bajo el pretexto de un «cambio de entidad».
Después, todas las relaciones laborales se transformaron en contratos de consultoría. A los empleados que se negaron a firmar, RR. HH. les envió directamente correos de despido. Muchos empleados han guardado pruebas relevantes.
Esa misma semana, el jefe de finanzas avisó a sus subordinados de que transfirieran sus propios fondos lo antes posible.
Mientras tanto, continuaron ayudando a Sheldon a procesar los activos de la plataforma. La rescisión de los contratos laborales formales formaba parte de la estafa de salida; muchos empleados con más de 5 años de antigüedad vieron esfumarse la indemnización que les correspondía con esta maniobra.
2. El 24 de julio, Nenter, el CEO contratado por Sheldon, fue destituido de su cargo.
Esa semana, varios altos cargos, incluidos el responsable regional de EE. UU. y el responsable legal, renunciaron por su descontento con la transferencia de activos de usuarios por parte de Sheldon. El jefe de finanzas renunció, pero después fue invitado a regresar a la empresa.
3. El 23 de julio, Proton, el equipo de market making propio de BitMart, retiró fondos de los exchanges externos por adelantado.
Sin embargo, parte de esos fondos también fue embolsada por Sheldon y no se usó para compensar a usuarios ni a empleados.
4. El 25 de julio, la empresa comenzó un bloqueo integral de los permisos de los empleados.
Esto incluyó:
- Cerrar los mensajes privados de los empleados en Lark;
- Revocar los permisos del sistema;
- Bloquear de forma remota muchas computadoras (incluidas las computadoras personales de algunos empleados que fueron bloqueadas a la fuerza por tener instalado el software de nube de la empresa).
Al mismo tiempo, algunos ejecutivos y el equipo de RR. HH. modificaron su información de identidad en Lark. Los ejecutivos pidieron a los empleados que no publicaran nada ni reclamaran sus derechos, prometiendo una explicación individual el lunes.
Finalmente, el miércoles la empresa solo anunció, mediante una notificación en Lark:
- Que los salarios de los empleados se pagarían hasta el 24 de julio;
- Que no se pagaría indemnización;
- Que no se tramitarían las horas extra ni otros gastos.
Esto no es una quiebra; es una estafa de salida tras la transferencia de activos
Si una empresa descubre un déficit de capital y, en lugar de reponer fondos o divulgar públicamente los riesgos, elige:
→ Transferir los activos de los usuarios
→ Lanzar productos de alto interés para seguir absorbiendo depósitos
→ Cerrar los canales de canje
→ Restringir los retiros de los usuarios
→ Rescindir las relaciones laborales de los empleados
→ Y, finalmente, anunciar el cierre
Entonces existe una diferencia fundamental entre esto y la «mala gestión» en el sentido habitual del término.
¿Qué pasó después de que BitMart cerrara?
Según información interna, después del cierre de la plataforma, Sheldon se preparó para embolsarse todas las monedas, reuniendo a duras penas unos 2 millones de USDT de los activos existentes del exchange:
- Alrededor de 1 millón para los salarios de los empleados;
- Alrededor de 1 millón para los retiros de los usuarios.
Por eso:
- Los depósitos on-chain diarios son de solo unas decenas de miles de USDT;
- Los pagos de salarios de los empleados siguen retrasándose;
- Los límites de retiro de los usuarios son extremadamente bajos; al 31 de julio, el límite máximo de retiro por moneda ha caído a 100 USDT;
- Las comisiones de retiro se han ajustado al 10 % (Sheldon, eres demasiado amable; ¿por qué no lo ajustas al 99 % y así ni siquiera tendrías que huir?).
Actualmente, muchos empleados internos tienen meses, o incluso un año, de salario atrapado en productos de gestión de patrimonio que no pueden recuperar. Uno puede imaginarse lo difícil que resulta para los usuarios comunes recuperar sus activos.
Atención, usuarios de WooxPro
Actualmente, Sheldon ha comenzado a trasladar a algunos ejecutivos a WooxPro, preparándose para replicar la estafa de salida de BitMart.
Este exchange es una plataforma que Sheldon adquirió en enero de 2026. La mayor parte de la plataforma es idéntica a la de BitMart, y los empleados son empleados de BitMart. Tras la adquisición, atrajo una gran cantidad de fondos de usuarios mediante actividades como «deposita y recibe lo mismo».
Espero que los usuarios de WooxPro retiren sus fondos a tiempo para evitar que la tragedia de BitMart vuelva a ocurrir.
Por último
Los ejecutivos que se ha confirmado que cooperan activamente con Sheldon en la transferencia de activos de usuarios incluyen, entre otros:
- F (CTO)
- T (Director Técnico)
- C (Director de RR. HH.)
- S (Jefe de la Oficina del Presidente, Jefe de Spot)
No tenía intención de hacer público lo que la empresa y todos ustedes han hecho; hoy me he limitado a enumerar una cronología de algunos hechos. Sin embargo, si no se resuelve la compensación legal y justa para los empleados, comenzaré a revelar más hechos y detalles probatorios para facilitar que los usuarios presenten demandas contra ustedes.
También invito a los empleados de BitMart, a los usuarios y a quienes conocen la historia interna a que me contacten en bmzgrb3@yeah.net. Divulgaremos los hechos de manera conjunta y defenderemos nuestros derechos legales.
