Xin chào mọi người, tôi là nhân viên của BitMart. Hôm nay, tôi sẽ tiết lộ câu chuyện bên trong của vụ exit scam này.
Vào ngày 25 tháng 7, BitMart đã thông báo công khai rằng công ty sắp đóng cửa vì "quản lý kém".
Tuy nhiên, theo thông tin nội bộ mà tôi có được, đây không phải là một thất bại kinh doanh đơn thuần.
Quy trình thực sự là: Sheldon phát hiện khoản thâm hụt vốn → chuyển tài sản của người dùng vào ví cá nhân → dùng các sản phẩm quản lý tài sản lãi suất cao để tiếp tục hút tiền của người dùng → hạn chế rút tiền → cuối cùng tuyên bố đóng cửa sàn giao dịch.
Đây không phải là một vụ phá sản thanh lý bình thường, mà là một vụ exit scam được lên kế hoạch từ trước, liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản của người dùng.
Dựng lại dòng thời gian:
Vào ngày 10 tháng 6, Sheldon bắt đầu đợt sa thải đầu tiên.
Trước đó, công ty đã phát hiện ra một khoản thâm hụt nghiêm trọng trong sổ sách do sự cố wash trading vào tháng 4.
Hệ quả là, Sheldon bắt đầu lần lượt chuyển hơn 20 triệu USDT tài sản của người dùng. Sau đó, sàn giao dịch dần gặp tình trạng các khoản rút tiền lớn không được phê duyệt.
Tuy nhiên, vì bộ phận tài chính vẫn tiếp tục thu hút tiền gửi cho BitMart, nguồn vốn mới liên tục được bơm vào, giúp sàn tạm thời vẫn chi trả được một số khoản rút tiền. Kết quả là, nhiều người dùng đã không nhận ra vấn đề ngay lập tức.
Khi áp lực tài chính ngày càng lớn, công ty đã tung ra:
- Sản phẩm quản lý tài sản USDT bảo toàn vốn gốc, lãi suất 12% APY, kỳ hạn 399 ngày
- Được quảng bá không giới hạn hạn mức đăng ký
Mục đích là để tiếp tục thu hút vốn vào sàn.
Khi nhân viên và người dùng bắt đầu nghi ngờ, Sheldon tiếp tục tung ra vào ngày 23 tháng 7:
- Sản phẩm quản lý tài sản USDT bảo toàn vốn gốc, lãi suất 18,88% APY, kỳ hạn 10 ngày
Sản phẩm này nhằm tiếp tục thu hút tiền gửi của người dùng để bù đắp khoảng trống rút tiền.
Với những mức lãi suất được cam kết như vậy, nếu đây không phải là lừa đảo thì còn là gì nữa? Trên thị trường năm 2026, mức lợi nhuận phổ biến trên các sàn giao dịch lớn thường dưới 5%. BitMart đưa ra mức lãi suất cam kết 12% và 18,88% mà không hề có lợi nhuận thực tế nào đằng sau để hỗ trợ; đây hoàn toàn là một mô hình Ponzi. Ngoài ra, cần lưu ý rằng trong sáu tháng qua, BitMart đã hấp thụ hơn 40 triệu USDT tiền của người dùng thông qua các sản phẩm lãi suất cao.
23 tháng 7: Cơn hoảng loạn rút tiền chính thức bùng nổ
Tối hôm đó, token nền tảng của BitMart là BMX đã lao dốc, giá giảm từ khoảng 0,3 USDT xuống còn 0,1 USDT.
Nguyên nhân gốc rễ thực ra khá lố bịch: một giám đốc điều hành của BitMart đã quản lý vị thế của mình kém, dẫn đến việc hàng triệu BMX đã stake bị hệ thống thanh lý và bán ra, khiến những người nắm giữ BMX hoảng loạn bán tháo.
Việc token nền tảng lao dốc đã kích hoạt một làn sóng rút tiền hoảng loạn lớn.
Kể từ thời điểm đó, một cuộc khủng hoảng rút tiền nghiêm trọng đã xảy ra:
- Các khoản rút tiền lớn rơi vào trạng thái không được phê duyệt trong thời gian dài;
- Một số khoản rút tiền bị từ chối thẳng;
- Số dư trên nhiều chuỗi và loại tiền khác nhau dần về 0.
Vì vậy, Sheldon đã đẩy nhanh kế hoạch rút lui của mình.
24 tháng 7: Sàn giao dịch bước vào giai đoạn cuối
Vào ngày 24 tháng 7, công ty đã sắp xếp cho nhân viên làm thêm giờ để gỡ xuống hàng loạt dịch vụ.
Lúc đó, những nhân viên bình thường vẫn không biết lý do thực sự, cứ nghĩ rằng công ty chỉ đang cắt giảm chi phí vận hành.
Nhưng trên thực tế:
- Số dư trên nhiều đường rút đã về 0;
- Người dùng chỉ có thể liên tục hủy lệnh rút tiền và thử các đường rút khác;
- Các khoản rút trên 10.000 USD về cơ bản không thể được phê duyệt.
Cùng ngày, công ty đã ra lệnh khẩn cấp gỡ bỏ nút "Redeem" (quy đổi vốn) trên giao diện quản lý tài sản, tước đi kênh thoát cuối cùng của những người dùng lẽ ra có thể rút vốn trước hạn.
Các sự kiện bất thường xảy ra đồng thời:
1. Trong tuần từ ngày 21 tháng 7, công ty yêu cầu nhân viên chính thức ký thỏa thuận từ chức dưới chiêu bài "thay đổi pháp nhân".
Toàn bộ quan hệ lao động sau đó đều bị đổi sang hợp đồng tư vấn. Với những nhân viên từ chối ký, bộ phận nhân sự (HR) trực tiếp gửi email chấm dứt hợp đồng. Nhiều nhân viên đã lưu giữ các bằng chứng liên quan.
Cùng tuần đó, trưởng bộ phận tài chính đã thông báo cho cấp dưới hãy nhanh chóng chuyển tiền cá nhân của mình ra ngoài.
Trong khi đó, họ vẫn tiếp tục hỗ trợ Sheldon xử lý tài sản của sàn. Việc chấm dứt hợp đồng lao động chính thức là một phần của vụ exit scam; nhiều nhân viên có thâm niên trên 5 năm đã thấy khoản bồi thường xứng đáng của mình bị xóa sạch trong quá trình này.
2. Vào ngày 24 tháng 7, CEO Nenter do Sheldon thuê đã bị miễn nhiệm.
Tuần đó, một số quan chức cấp cao, bao gồm trưởng khu vực Mỹ và trưởng bộ phận pháp lý, đã từ chức vì bất bình trước việc Sheldon chuyển nhượng tài sản của người dùng. Trưởng bộ phận tài chính đã từ chức nhưng sau đó được mời quay lại công ty.
3. Vào ngày 23 tháng 7, đội ngũ tạo lập thị trường tự vận hành của BitMart, Proton, đã rút vốn khỏi các sàn giao dịch bên ngoài từ trước.
Tuy nhiên, một phần số vốn này cũng đã bị Sheldon bỏ túi và không được dùng để đền bù cho người dùng hay nhân viên.
4. Vào ngày 25 tháng 7, công ty bắt đầu khóa toàn bộ quyền truy cập của nhân viên.
Điều này bao gồm:
- Khóa tính năng nhắn tin riêng tư trên Lark của nhân viên;
- Thu hồi quyền hệ thống;
- Khóa từ xa nhiều máy tính (bao gồm cả máy tính cá nhân của một số nhân viên bị khóa cưỡng chế vì có cài phần mềm đám mây của công ty).
Đồng thời, một số giám đốc điều hành và bộ phận nhân sự đã thay đổi thông tin định danh trên Lark của họ. Các giám đốc yêu cầu nhân viên không được đăng bài hoặc đòi quyền lợi, hứa sẽ giải thích trực tiếp 1-1 vào thứ Hai.
Cuối cùng, công ty chỉ đưa ra một thông báo trên Lark vào thứ Tư:
- Lương của nhân viên sẽ được trả đến hết ngày 24 tháng 7;
- Không trả trợ cấp thôi việc;
- Tiền làm thêm giờ và các chi phí khác sẽ không được thanh toán.
Đây không phải là phá sản; đây là exit scam sau khi chuyển tài sản
Nếu một công ty phát hiện ra khoản thâm hụt vốn, và thay vì chọn bổ sung vốn hoặc công khai rủi ro, lại chọn cách:
→ Chuyển tài sản của người dùng
→ Tung ra các sản phẩm lãi suất cao để tiếp tục hút tiền gửi
→ Đóng các cổng quy đổi vốn
→ Hạn chế rút tiền của người dùng
→ Chấm dứt quan hệ với nhân viên
→ Cuối cùng tuyên bố đóng cửa
Thì điều này có sự khác biệt cơ bản so với "quản lý kém" theo nghĩa thông thường.
Điều gì đã xảy ra sau khi BitMart đóng cửa?
Theo thông tin nội bộ, sau khi sàn giao dịch đóng cửa, Sheldon đã chuẩn bị bỏ túi toàn bộ số coin, chỉ gom góp được khoảng 2 triệu USDT từ tài sản hiện có của sàn:
- Khoảng 1 triệu để trả lương nhân viên;
- Khoảng 1 triệu để chi trả cho người dùng rút tiền.
Đây là lý do:
- Số tiền nạp trên chuỗi mỗi ngày chỉ còn vài chục nghìn USDT;
- Việc trả lương cho nhân viên tiếp tục bị trì hoãn;
- Hạn mức rút tiền của người dùng cực kỳ thấp; tính đến ngày 31 tháng 7, hạn mức rút tối đa cho một loại tiền tệ đã giảm xuống còn 100 USDT;
- Phí rút tiền đã được điều chỉnh lên 10% (Sheldon à, anh đúng là quá tử tế; sao không điều chỉnh lên 99% luôn để khỏi cần phải bỏ trốn?).
Hiện tại, nhiều nhân viên nội bộ đang có vài tháng, thậm chí cả một năm lương bị kẹt trong các sản phẩm quản lý tài sản mà không thể lấy lại được. Có thể tưởng tượng được việc người dùng bình thường thu hồi tài sản của họ khó khăn đến mức nào.
Lưu ý với người dùng WooxPro
Hiện tại, Sheldon đã bắt đầu chuyển một số giám đốc điều hành sang WooxPro, chuẩn bị tái hiện vụ exit scam của BitMart.
Sàn giao dịch này là một nền tảng mà Sheldon đã mua lại vào tháng 1 năm 2026. Hầu hết các bộ phận của nền tảng đều giống hệt BitMart, và nhân viên cũng chính là nhân viên của BitMart. Sau khi mua lại, nó đã thu hút một lượng lớn tiền của người dùng thông qua các hoạt động như "nạp bao nhiêu tặng bấy nhiêu".
Tôi hy vọng người dùng WooxPro hãy rút tiền của mình kịp thời để ngăn chặn thảm kịch BitMart tái diễn.
Cuối cùng
Các giám đốc điều hành hiện được xác nhận là đang tích cực hợp tác với Sheldon trong việc chuyển nhượng tài sản của người dùng bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
- F (CTO)
- T (Giám đốc Kỹ thuật)
- C (HRD)
- S (Trưởng Văn phòng Chủ tịch, Trưởng bộ phận Giao ngay)
Tôi không hề có ý định công khai những gì công ty và tất cả các người đã làm; hôm nay tôi chỉ đơn giản liệt kê dòng thời gian của một vài sự kiện. Tuy nhiên, nếu vấn đề bồi thường hợp pháp và hợp lý cho nhân viên không được giải quyết, tôi sẽ bắt đầu tiết lộ thêm nhiều sự thật và chi tiết bằng chứng để hỗ trợ người dùng khởi kiện các người.
Tôi cũng hoan nghênh các nhân viên BitMart, người dùng và những ai biết về câu chuyện nội bộ liên hệ với tôi qua bmzgrb3@yeah.net. Chúng ta sẽ cùng nhau công khai sự thật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
