Ciao a tutti, sono un dipendente BitMart e oggi voglio svelare la storia interna di questa truffa d'uscita (exit scam).
Il 25 luglio BitMart ha annunciato pubblicamente la chiusura della società a causa di "cattiva gestione".
Tuttavia, secondo le informazioni interne in mio possesso, non si è trattato di un semplice fallimento aziendale.
Il processo reale è stato: Sheldon ha scoperto un deficit di capitale → ha trasferito i beni degli utenti su wallet personali → ha usato prodotti di wealth management ad alto interesse per continuare ad assorbire fondi degli utenti → ha limitato i prelievi → e infine ha annunciato la chiusura della piattaforma.
Non è stata una normale liquidazione fallimentare, ma una truffa d'uscita premeditata che includeva il trasferimento dei beni degli utenti.
Ricostruzione della cronologia:
Il 10 giugno Sheldon ha avviato la prima tornata di licenziamenti.
Prima di questo, la società aveva scoperto un grave deficit nei libri contabili a causa di un incidente di wash trading ad aprile.
Di conseguenza, Sheldon ha iniziato a trasferire successivamente oltre 20 milioni di USDT di beni degli utenti. Dopo di che, la piattaforma ha gradualmente iniziato a mostrare problemi nell'approvazione dei prelievi di grandi importi.
Tuttavia, poiché il dipartimento finanziario continuava a far affluire depositi su BitMart, nuovi fondi continuavano ad arrivare, permettendo alla piattaforma di mantenere temporaneamente alcuni prelievi. Di conseguenza, molti utenti non si sono accorti subito del problema.
Con l'aumentare della pressione finanziaria, la società ha lanciato:
- Wealth management USDT con capitale garantito al 12% APY, 399 giorni
- Promosso senza limiti di sottoscrizione
L'obiettivo era continuare ad attirare fondi sulla piattaforma.
Con l'aumentare dei sospetti tra dipendenti e utenti, Sheldon ha lanciato ulteriormente il 23 luglio:
- Wealth management USDT con capitale garantito al 18,88% APY, 10 giorni
L'intenzione era continuare ad attirare depositi degli utenti per coprire il divario dei prelievi.
Con questi rendimenti garantiti, se non è una truffa, cos'è? Nel mercato del 2026, i rendimenti comuni sulle principali exchange sono inferiori al 5%. BitMart offriva rendimenti garantiti del 12% e del 18,88% senza alcun profitto reale sottostante a sostenerli; era interamente uno schema Ponzi. Inoltre, vale la pena notare che negli ultimi sei mesi BitMart ha assorbito oltre 40 milioni di USDT di fondi degli utenti tramite prodotti ad alto interesse.
23 luglio: la corsa agli sportelli scoppia ufficialmente
Quella sera, il token della piattaforma BitMart, BMX, è crollato, con il prezzo che è sceso da circa 0,3 USDT a 0,1 USDT.
La causa principale è in realtà piuttosto ridicola: un dirigente BitMart ha gestito male la propria posizione, portando milioni di BMX in staking a essere liquidati e venduti dal sistema, scatenando vendite di panico tra i possessori di BMX.
Il calo del token della piattaforma ha innescato un'ondata massiccia di prelievi dettati dal panico.
Da quel momento, si è verificata una grave corsa agli sportelli:
- I prelievi di grandi importi sono entrati in uno stato di mancata approvazione prolungata;
- Alcuni prelievi sono stati direttamente rifiutati;
- I saldi su più chain e valute sono gradualmente scesi a zero.
Così Sheldon ha anticipato il suo piano di uscita.
24 luglio: la piattaforma entra nella fase finale
Il 24 luglio la società ha organizzato del lavoro straordinario per i dipendenti per smantellare numerosi servizi.
All'epoca, i dipendenti comuni non conoscevano il vero motivo, pensando che la società stesse solo riducendo i costi operativi.
Ma in realtà:
- I saldi su molteplici percorsi erano già a zero;
- Gli utenti potevano solo annullare ripetutamente i prelievi e provare altri percorsi;
- I prelievi superiori a 10.000 $ non potevano praticamente superare l'approvazione.
Lo stesso giorno, la società ha ordinato al front-end del wealth management di rimuovere urgentemente il pulsante "Riscatta", privando gli utenti che avrebbero potuto riscattare i propri fondi in anticipo dell'ultimo canale di uscita.
Eventi anomali verificatisi contemporaneamente:
1. Durante la settimana del 21 luglio, la società ha richiesto ai dipendenti a tempo indeterminato di firmare accordi di dimissioni con il pretesto di un "cambio di entità".
Le successive relazioni lavorative sono state tutte convertite in contratti di consulenza. Per i dipendenti che hanno rifiutato di firmare, le risorse umane hanno inviato direttamente email di licenziamento. Molti dipendenti hanno salvato prove rilevanti.
Nella stessa settimana, il responsabile finanziario ha avvisato i subordinati di trasferire il prima possibile i propri fondi.
Nel frattempo, hanno continuato ad assistere Sheldon nel processare i beni della piattaforma. La risoluzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato faceva parte della truffa d'uscita; molti dipendenti con oltre 5 anni di anzianità hanno visto la loro giusta indennità cancellata da questa operazione.
2. Il 24 luglio, il CEO Nenter, assunto da Sheldon, è stato rimosso dalla sua posizione.
Quella settimana, diversi alti funzionari, tra cui il responsabile regionale per gli Stati Uniti e il responsabile legale, si sono dimessi per insoddisfazione verso il trasferimento dei beni degli utenti da parte di Sheldon. Il responsabile finanziario si è dimesso ma è stato successivamente richiamato in azienda.
3. Il 23 luglio, il team di market making autonomo di BitMart, Proton, ha ritirato fondi dalle exchange esterne in anticipo.
Tuttavia, parte di questi fondi è stata anche intascata da Sheldon e non è stata utilizzata per risarcire utenti o dipendenti.
4. Il 25 luglio, la società ha iniziato un blocco completo dei permessi dei dipendenti.
Questo includeva:
- Chiudere i messaggi privati dei dipendenti su Lark;
- Revocare i permessi di sistema;
- Bloccare da remoto molti computer (inclusi alcuni personal computer di dipendenti che sono stati bloccati forzatamente perché avevano installato il software cloud dell'azienda).
Allo stesso tempo, alcuni dirigenti e il team delle risorse umane hanno modificato le loro informazioni di identità su Lark. I dirigenti hanno chiesto ai dipendenti di non pubblicare post o cercare tutele legali, promettendo una spiegazione individuale per lunedì.
Alla fine, la società ha solo annunciato tramite un avviso su Lark mercoledì:
- Gli stipendi dei dipendenti sarebbero stati pagati fino al 24 luglio;
- Nessuna buonuscita sarebbe stata corrisposta;
- Straordinari e altre spese non sarebbero stati gestiti.
Questa non è bancarotta; è una truffa d'uscita dopo il trasferimento di beni
Se un'azienda scopre un deficit di capitale e, invece di scegliere di ricostituire i fondi o divulgare pubblicamente i rischi, sceglie di:
→ Trasferire i beni degli utenti
→ Lanciare prodotti ad alto interesse per continuare ad assorbire depositi
→ Chiudere i portali di riscatto
→ Limitare i prelievi degli utenti
→ Terminare i rapporti di lavoro
→ Infine annunciare la chiusura
Allora c'è una differenza fondamentale tra questo e la "cattiva gestione" nel senso ordinario.
Cosa è successo dopo la chiusura di BitMart?
Secondo informazioni interne, dopo la chiusura della piattaforma, Sheldon si è preparato a intascare tutte le monete, riuscendo a racimolare solo circa 2 milioni di USDT dai beni esistenti dell'exchange:
- Circa 1 milione per gli stipendi dei dipendenti;
- Circa 1 milione per i prelievi degli utenti.
Ecco perché:
- Gli importi giornalieri dei depositi on-chain sono solo di poche decine di migliaia di USDT;
- I pagamenti degli stipendi dei dipendenti continuano a essere ritardati;
- I limiti di prelievo per gli utenti sono estremamente bassi; dal 31 luglio, il limite massimo di prelievo per singola valuta è sceso a 100 USDT;
- Le commissioni di prelievo sono state modificate al 10% (Sheldon, sei troppo gentile; perché non portarle al 99% così non avresti nemmeno bisogno di scappare?).
Attualmente, molti dipendenti interni hanno stipendi di mesi o addirittura un anno bloccati nel wealth management che non riescono a recuperare. Si può immaginare quanto sia difficile per gli utenti comuni recuperare i propri beni.
Attenzione, utenti di WooxPro
Attualmente Sheldon ha iniziato a trasferire alcuni dirigenti su WooxPro, preparandosi a replicare la truffa d'uscita di BitMart.
Questa exchange è una piattaforma che Sheldon ha acquisito a gennaio 2026. Gran parte della piattaforma è identica a BitMart e i dipendenti sono quelli di BitMart. Dopo l'acquisizione, ha attirato una grande quantità di fondi degli utenti attraverso attività come "deposita e ricevi quanto versi".
Spero che gli utenti di WooxPro ritirino i loro fondi in tempo per evitare che la tragedia di BitMart si ripeta.
Infine
I dirigenti attualmente confermati che stanno cooperando attivamente con Sheldon nel trasferimento dei beni degli utenti includono, ma non sono limitati a:
- F (CTO)
- T (Direttore Tecnico)
- C (HRD)
- S (Capo dell'Ufficio del Presidente, Responsabile Spot)
Non avevo alcuna intenzione di rendere pubbliche le cose che la società e tutti voi avete fatto; oggi ho semplicemente elencato una cronologia di alcuni eventi. Tuttavia, se la questione della giusta e legale indennità per i dipendenti non verrà risolta, inizierò a divulgare più fatti e dettagli probatori per facilitare gli utenti nel fare causa contro di voi.
Invito inoltre i dipendenti BitMart, gli utenti e chiunque sia a conoscenza della storia interna a contattarmi a bmzgrb3@yeah.net. Divulgheremo insieme i fatti e proteggeremo i nostri diritti legali.
