नमस्ते, मैं BitMart का एक कर्मचारी हूँ, और आज मैं इस exit scam की अंदरूनी कहानी उजागर कर रहा हूँ।
25 जुलाई को, BitMart ने जनता के सामने घोषणा की कि कंपनी "खराब प्रबंधन" के कारण बंद हो रही है।
हालाँकि, मेरे पास मौजूद आंतरिक जानकारी के अनुसार, यह कोई साधारण व्यवसाय विफलता नहीं थी।
असली प्रक्रिया यह थी: Sheldon ने पूँजी घाटा खोजा → उपयोगकर्ताओं की संपत्ति व्यक्तिगत वॉलेट में ट्रांसफर की → उच्च ब्याज वाले wealth management से उपयोगकर्ताओं के फंड सोखते रहे → निकासी प्रतिबंधित की → अंततः प्लेटफ़ॉर्म बंद करने की घोषणा की।
यह कोई सामान्य दिवालियापन परिसमापन नहीं था, बल्कि एक पूर्व-नियोजित exit scam था जिसमें उपयोगकर्ताओं की संपत्ति का ट्रांसफर शामिल था।
समयरेखा का पुनर्निर्माण:
10 जून को, Sheldon ने छँटनी का पहला दौर शुरू किया।
इससे पहले, कंपनी ने अप्रैल में एक wash trading घटना के कारण बही-खाते में गंभीर घाटा खोजा था।
नतीजतन, Sheldon ने उपयोगकर्ताओं की 20 मिलियन USDT से अधिक की संपत्ति क्रमिक रूप से ट्रांसफर करना शुरू कर दी। उसके बाद, प्लेटफ़ॉर्म पर बड़ी निकासी की मंज़ूरी में धीरे-धीरे विफलताएँ दिखने लगीं।
हालाँकि, क्योंकि वित्त विभाग BitMart के लिए जमा राशि खींचता रहा, नए फंड आते रहे, जिससे प्लेटफ़ॉर्म अस्थायी रूप से कुछ निकासी बनाए रख सका। नतीजतन, कई उपयोगकर्ताओं ने समस्या को तुरंत नहीं पहचाना।
जैसे-जैसे वित्तीय दबाव बढ़ा, कंपनी ने लॉन्च किए:
- 12% APY, 399-दिवसीय USDT मूलधन-सुरक्षित wealth management
- बिना किसी निवेश सीमा के प्रचारित
लक्ष्य प्लेटफ़ॉर्म में फंड आकर्षित करते रहना था।
जैसे-जैसे कर्मचारियों और उपयोगकर्ताओं को संदेह हुआ, Sheldon ने 23 जुलाई को आगे लॉन्च किए:
- 18.88% APY, 10-दिवसीय USDT मूलधन-सुरक्षित wealth management
यह उपयोगकर्ताओं की जमा राशि को आकर्षित करना जारी रखने के लिए था ताकि निकासी के अंतर को भरा जा सके।
इन गारंटीकृत रिटर्न के साथ, अगर यह एक घोटाला नहीं है, तो और क्या है? 2026 के बाज़ार में, प्रमुख एक्सचेंजों पर सामान्य रिटर्न 5% से कम है। BitMart ने 12% और 18.88% गारंटीकृत रिटर्न की पेशकश की, जिसके समर्थन में कोई अंतर्निहित वास्तविक लाभ नहीं था; यह पूरी तरह से एक पोंज़ी स्कीम थी। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले छह महीनों में, BitMart ने उच्च-ब्याज वाले उत्पादों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के 40 मिलियन USDT से अधिक फंड सोखे।
23 जुलाई: बैंक रन आधिकारिक रूप से शुरू
उस शाम, BitMart का प्लेटफ़ॉर्म टोकन, BMX, गिर गया, कीमत लगभग 0.3 USDT से गिरकर 0.1 USDT पर आ गई।
मूल कारण वास्तव में काफी हास्यास्पद था: एक BitMart अधिकारी ने अपनी पोज़ीशन का गलत प्रबंधन किया, जिससे लाखों staked BMX लिक्विडेट होकर सिस्टम द्वारा बेच दिए गए, जिससे BMX धारकों में घबराहट की बिकवाली शुरू हो गई।
प्लेटफ़ॉर्म टोकन की गिरावट ने घबराहट भरी निकासी की एक बड़ी लहर पैदा कर दी।
उसी क्षण से, एक गंभीर बैंक रन शुरू हो गया:
- बड़ी निकासी लंबे समय तक अनुमोदन-रहित स्थिति में प्रवेश कर गईं;
- कुछ निकासी सीधे अस्वीकार कर दी गईं;
- कई चेन और मुद्राओं में बैलेंस धीरे-धीरे शून्य पर आ गए।
इस प्रकार, Sheldon ने अपनी exit योजना को आगे बढ़ाया।
24 जुलाई: प्लेटफ़ॉर्म अंतिम चरण में प्रवेश करता है
24 जुलाई को, कंपनी ने कर्मचारियों को कई सेवाओं को बंद करने के लिए ओवरटाइम काम करने की व्यवस्था की।
उस समय, सामान्य कर्मचारियों को अभी भी असली कारण नहीं पता था, उन्हें लग रहा था कि कंपनी सिर्फ परिचालन लागत कम कर रही है।
लेकिन वास्तव में:
- कई मार्गों पर बैलेंस पहले ही शून्य पर पहुँच चुके थे;
- उपयोगकर्ता केवल बार-बार निकासी रद्द करके अन्य मार्ग आज़मा सकते थे;
- $10,000 से अधिक की निकासी मूल रूप से मंज़ूरी पास नहीं कर सकती थी।
उसी दिन, कंपनी ने wealth management फ्रंट-एंड से "Redeem" बटन को तत्काल हटाने का आदेश दिया, जिससे उन उपयोगकर्ताओं का अंतिम निकास मार्ग छीन लिया गया जो अपने फंड जल्दी भुना सकते थे।
एक साथ घटित होने वाली असामान्य घटनाएँ:
1. 21 जुलाई के सप्ताह के दौरान, कंपनी ने "इकाई परिवर्तन" के बहाने नियमित कर्मचारियों से इस्तीफे के समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता की।
बाद में सभी श्रम संबंधों को कंसल्टेंट अनुबंधों में बदल दिया गया। जिन कर्मचारियों ने हस्ताक्षर करने से इनकार किया, HR ने सीधे समाप्ति ईमेल भेजे। कई कर्मचारियों ने प्रासंगिक सबूत सहेज लिए हैं।
उसी सप्ताह, वित्त प्रमुख ने अधीनस्थों को सूचित किया कि वे जल्द से जल्द अपने स्वयं के फंड ट्रांसफर कर लें।
इस बीच, वे Sheldon को प्लेटफ़ॉर्म की संपत्ति संभालने में सहायता करते रहे। नियमित श्रम अनुबंध समाप्त करना exit scam का हिस्सा था; 5 साल से अधिक की वरिष्ठता वाले कई कर्मचारियों का हकदार मुआवज़ा इस ऑपरेशन के तहत मिटा दिया गया।
2. 24 जुलाई को, Sheldon द्वारा नियुक्त CEO Nenter को उसके पद से हटा दिया गया।
उस सप्ताह, अमेरिकी क्षेत्रीय प्रमुख और कानूनी प्रमुख सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने Sheldon द्वारा उपयोगकर्ताओं की संपत्ति ट्रांसफर करने से असंतुष्ट होकर इस्तीफा दे दिया। वित्त प्रमुख ने इस्तीफा दिया लेकिन बाद में वापस कंपनी में बुलाए गए।
3. 23 जुलाई को, BitMart की स्व-संचालित मार्केट-मेकिंग टीम, Proton, ने पहले से बाहरी एक्सचेंजों से फंड निकाल लिए।
हालाँकि, इन फंडों का एक हिस्सा भी Sheldon ने हड़प लिया और उपयोगकर्ताओं या कर्मचारियों को मुआवज़ा देने के लिए उपयोग नहीं किया गया।
4. 25 जुलाई को, कंपनी ने कर्मचारियों की अनुमतियों की व्यापक तालाबंदी शुरू की।
इसमें शामिल थे:
- कर्मचारियों के Lark निजी संदेश बंद करना;
- सिस्टम अनुमतियाँ रद्द करना;
- कई कंप्यूटरों को दूरस्थ रूप से लॉक करना (जिसमें कुछ कर्मचारियों के व्यक्तिगत कंप्यूटर भी शामिल थे जिन्हें बलपूर्वक लॉक कर दिया गया था क्योंकि उन पर कंपनी का क्लाउड सॉफ़्टवेयर स्थापित था)।
उसी समय, कुछ अधिकारियों और HR टीम ने अपनी Lark पहचान जानकारी संशोधित की। अधिकारियों ने कर्मचारियों से पोस्ट न करने या अधिकार संरक्षण न मांगने के लिए कहा, सोमवार को 1-ऑन-1 स्पष्टीकरण का वादा किया।
अंततः, कंपनी ने केवल बुधवार को एक Lark सूचना के माध्यम से घोषणा की:
- कर्मचारियों का वेतन 24 जुलाई तक भुगतान किया जाएगा;
- कोई विच्छेद भुगतान नहीं दिया जाएगा;
- ओवरटाइम वेतन और अन्य खर्च संसाधित नहीं होंगे।
यह दिवालियापन नहीं है; यह संपत्ति ट्रांसफर के बाद का exit scam है
यदि कोई कंपनी पूँजी घाटा खोजती है और फंड भरने या जोखिम सार्वजनिक रूप से प्रकट करने के बजाय यह चुनती है:
→ उपयोगकर्ताओं की संपत्ति ट्रांसफर करना
→ जमा सोखते रहने के लिए उच्च-ब्याज वाले उत्पाद लॉन्च करना
→ निकासी पोर्टल बंद करना
→ उपयोगकर्ताओं की निकासी प्रतिबंधित करना
→ कर्मचारी संबंध समाप्त करना
→ अंततः बंद होने की घोषणा करना
तो यह सामान्य अर्थों में "खराब प्रबंधन" से मौलिक रूप से भिन्न है।
BitMart बंद होने के बाद क्या हुआ?
आंतरिक जानकारी के अनुसार, प्लेटफ़ॉर्म बंद होने के बाद, Sheldon ने सभी सिक्कों को हड़पने की तैयारी की, मौजूदा एक्सचेंज संपत्तियों से केवल लगभग 2 मिलियन USDT जुटाए:
- कर्मचारियों के वेतन के लिए लगभग 1 मिलियन;
- उपयोगकर्ताओं की निकासी के लिए लगभग 1 मिलियन।
यही कारण है कि:
- दैनिक ऑन-चेन जमा राशि केवल कुछ दसियों हज़ार USDT है;
- कर्मचारियों का वेतन भुगतान लगातार विलंबित हो रहा है;
- उपयोगकर्ता निकासी सीमाएँ अत्यंत कम हैं; 31 जुलाई तक, अधिकतम एकल-मुद्रा निकासी सीमा गिरकर 100 USDT हो गई है;
- निकासी शुल्क 10% कर दिया गया है (Sheldon, तुम बहुत दयालु हो; इसे 99% क्यों नहीं कर देते ताकि तुम्हें भागना भी न पड़े?)।
वर्तमान में, कई आंतरिक कर्मचारियों का महीनों या एक साल का वेतन wealth management में फंसा हुआ है जिसे वे वापस नहीं पा सकते। कोई भी सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी संपत्ति वसूलने की कठिनाई की कल्पना कर सकता है।
WooxPro उपयोगकर्ताओं के लिए चेतावनी
वर्तमान में, Sheldon ने कुछ अधिकारियों को WooxPro में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है, BitMart exit scam को दोहराने की तैयारी कर रहा है।
यह एक्सचेंज एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसे Sheldon ने जनवरी 2026 में अधिग्रहित किया था। प्लेटफ़ॉर्म के अधिकांश हिस्से BitMart के समान हैं, और कर्मचारी BitMart के ही कर्मचारी हैं। अधिग्रहण के बाद, इसने "जितना जमा करो उतना पाओ" जैसी गतिविधियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में उपयोगकर्ता फंड आकर्षित किए।
मैं आशा करता हूँ कि WooxPro उपयोगकर्ता समय पर अपने फंड निकाल लें, ताकि BitMart त्रासदी दोबारा न हो।
अंत में
वर्तमान में पुष्टि किए गए अधिकारी जो उपयोगकर्ताओं की संपत्ति के ट्रांसफर में Sheldon के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं, उनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
- F (CTO)
- T (तकनीकी निदेशक)
- C (HRD)
- S (प्रेसिडेंट कार्यालय प्रमुख, स्पॉट प्रमुख)
मेरा कंपनी और आप सभी के किए गए कार्यों को सार्वजनिक करने का कोई इरादा नहीं था; आज मैंने केवल कुछ घटनाओं की एक समयरेखा सूचीबद्ध की है। हालाँकि, यदि कर्मचारियों के लिए कानूनी और उचित मुआवज़ा हल नहीं होता है, तो मैं उपयोगकर्ताओं को आपके खिलाफ मुकदमा दायर करने में सुविधा प्रदान करने के लिए अधिक तथ्य और साक्ष्य विवरण प्रकट करना शुरू कर दूंगा।
मैं BitMart कर्मचारियों, उपयोगकर्ताओं और उन लोगों का भी स्वागत करता हूँ जो अंदर की कहानी जानते हैं, वे मुझसे bmzgrb3@yeah.net पर संपर्क करें। हम संयुक्त रूप से तथ्यों का खुलासा करेंगे और अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा करेंगे।
