Hola a todos, soy un empleado de BitMart y hoy voy a revelar la historia interna de esta estafa de salida.
El 25 de julio, BitMart anunció públicamente que la empresa cerraba por "mala gestión".
Sin embargo, según la información interna que tengo, no fue un simple fracaso empresarial.
El proceso real fue: Sheldon descubrió un déficit de capital → transfirió los activos de los usuarios a billeteras personales → utilizó productos de gestión de patrimonio con altos intereses para seguir absorbiendo los fondos de los usuarios → restringió los retiros → y finalmente anunció el cierre de la plataforma.
Esto no fue una liquidación por quiebra normal, sino una estafa de salida premeditada que implicó la transferencia de activos de los usuarios.
Reconstrucción de la cronología:
El 10 de junio, Sheldon inició la primera ronda de despidos.
Antes de esto, la empresa descubrió un grave déficit en los libros contables debido a un incidente de wash trading en abril.
En consecuencia, Sheldon comenzó a transferir sucesivamente más de 20 millones de USDT en activos de los usuarios. Después de eso, la plataforma comenzó a presentar fallas en la aprobación de retiros grandes.
Sin embargo, como el departamento de finanzas seguía atrayendo depósitos para BitMart, entraban fondos nuevos constantemente, lo que permitía a la plataforma mantener temporalmente algunos retiros. Como resultado, muchos usuarios no notaron el problema de inmediato.
A medida que la presión financiera aumentaba, la empresa lanzó:
- Producto de gestión de patrimonio en USDT con capital protegido: 12% APY, 399 días
- Promocionado sin límites de suscripción
El objetivo era seguir atrayendo fondos a la plataforma.
Como empleados y usuarios comenzaron a sospechar, Sheldon lanzó además el 23 de julio:
- Producto de gestión de patrimonio en USDT con capital protegido: 18,88% APY, 10 días
La intención era seguir atrayendo depósitos de los usuarios para cubrir el vacío de retiros.
Con estos rendimientos garantizados, si esto no es una estafa, ¿qué es? En el mercado de 2026, los rendimientos comunes en los principales exchanges son inferiores al 5%. BitMart ofrecía rendimientos garantizados del 12% y del 18,88% sin ningún beneficio económico real que los respaldara; era un esquema Ponzi en toda regla. Además, cabe señalar que en los últimos seis meses, BitMart absorbió más de 40 millones de USDT en fondos de usuarios a través de productos de altos intereses.
23 de julio: la corrida bancaria estalla oficialmente
Esa noche, el token de la plataforma de BitMart, BMX, se desplomó: el precio cayó de aproximadamente 0,3 USDT a 0,1 USDT.
La causa raíz era en realidad bastante ridícula: un ejecutivo de BitMart manejó mal su posición, lo que provocó que el sistema liquidara y vendiera millones de BMX en staking, desencadenando ventas de pánico entre los tenedores de BMX.
La caída del token de la plataforma desencadenó una ola masiva de retiros por pánico.
A partir de ese momento, se produjo una grave corrida bancaria:
- Los retiros grandes entraron en un estado prolongado de no aprobación;
- Algunos retiros fueron rechazados directamente;
- Los saldos en múltiples cadenas y monedas fueron bajando gradualmente hasta cero.
Así, Sheldon adelantó su plan de salida.
24 de julio: la plataforma entra en la etapa final
El 24 de julio, la empresa hizo que los empleados trabajaran horas extras para desmantelar numerosos servicios.
En ese momento, los empleados comunes todavía no sabían la verdadera razón y pensaban que la empresa solo estaba reduciendo los costos operativos.
Pero en realidad:
- Los saldos en múltiples vías ya habían llegado a cero;
- Los usuarios solo podían cancelar los retiros repetidamente y probar otras vías;
- Los retiros superiores a $10,000 básicamente no podían pasar la aprobación.
Ese mismo día, la empresa ordenó que el front-end del producto de gestión de patrimonio eliminara con urgencia el botón "Canjear", lo que privó a los usuarios que podrían haber canjeado sus fondos anticipadamente de su último canal de salida.
Eventos anómalos que ocurrieron al mismo tiempo:
1. Durante la semana del 21 de julio, la empresa exigió a los empleados con contrato formal que firmaran acuerdos de renuncia bajo el pretexto de un "cambio de entidad".
Las relaciones laborales posteriores se transformaron todas en contratos de consultoría. A los empleados que se negaron a firmar, Recursos Humanos les envió directamente correos de despido. Muchos empleados han guardado las pruebas correspondientes.
Esa misma semana, el jefe de finanzas notificó a sus subordinados que transfirieran sus propios fondos lo antes posible.
Mientras tanto, continuaron ayudando a Sheldon a procesar los activos de la plataforma. Dar por terminados los contratos laborales formales fue parte de la estafa de salida; muchos empleados con más de 5 años de antigüedad vieron cómo la compensación que les correspondía se esfumaba con esta maniobra.
2. El 24 de julio, el CEO Nenter, contratado por Sheldon, fue destituido de su cargo.
Esa semana, varios altos directivos, incluidos el responsable regional de EE. UU. y el responsable del área legal, renunciaron por su descontento con la transferencia de los activos de los usuarios por parte de Sheldon. El jefe de finanzas renunció, pero luego fue invitado a regresar a la empresa.
3. El 23 de julio, el equipo de market making propio de BitMart, Proton, retiró fondos de los exchanges externos por adelantado.
Sin embargo, parte de esos fondos también fue embolsada por Sheldon y no se utilizó para compensar a usuarios ni a empleados.
4. El 25 de julio, la empresa comenzó un bloqueo total de los permisos de los empleados.
Esto incluyó:
- Cerrar los mensajes privados de los empleados en Lark;
- Revocar los permisos del sistema;
- Bloquear de forma remota muchas computadoras (incluidas algunas computadoras personales de empleados que fueron bloqueadas a la fuerza porque tenían instalado el software de nube de la empresa).
Al mismo tiempo, algunos ejecutivos y el equipo de Recursos Humanos modificaron su información de identidad en Lark. Los ejecutivos pidieron a los empleados que no publicaran nada ni buscaran defender sus derechos, y les prometieron una explicación individual el lunes.
Al final, la empresa solo anunció el miércoles, mediante un aviso en Lark:
- Los salarios de los empleados se pagarían hasta el 24 de julio;
- No se pagaría indemnización por despido;
- El pago de horas extras y otros gastos no se procesaría.
Esto no es una quiebra; es una estafa de salida después de la transferencia de activos
Si una empresa descubre un déficit de capital y, en lugar de optar por reponer los fondos o divulgar públicamente los riesgos, elige:
→ Transferir los activos de los usuarios
→ Lanzar productos de altos intereses para seguir absorbiendo depósitos
→ Cerrar los portales de canje
→ Restringir los retiros de los usuarios
→ Terminar las relaciones laborales
→ Anunciar finalmente el cierre
Entonces existe una diferencia fundamental entre esto y la "mala gestión" en el sentido ordinario.
¿Qué pasó después del cierre de BitMart?
Según información interna, después del cierre de la plataforma, Sheldon se preparó para embolsarse todas las criptomonedas, pero apenas logró reunir unos 2 millones de USDT de los activos existentes del exchange:
- Alrededor de 1 millón para salarios de empleados;
- Alrededor de 1 millón para retiros de usuarios.
Por eso:
- Los montos diarios de depósitos on-chain son solo de unas decenas de miles de USDT;
- Los pagos de salarios de los empleados siguen retrasándose;
- Los límites de retiro para los usuarios son extremadamente bajos; al 31 de julio, el límite máximo de retiro por moneda se ha reducido a 100 USDT;
- Las comisiones de retiro se han ajustado al 10% (Sheldon, eres demasiado generoso; ¿por qué no lo ajustas al 99% para que ni siquiera tuvieras que huir?).
Actualmente, muchos empleados internos tienen meses, e incluso un año, de salario atrapado en productos de gestión de patrimonio que no pueden recuperar. Uno puede imaginarse lo difícil que es para los usuarios comunes recuperar sus activos.
Atención, usuarios de WooxPro
Actualmente, Sheldon ha comenzado a transferir a algunos ejecutivos a WooxPro, preparándose para replicar la estafa de salida de BitMart.
Este exchange es una plataforma que Sheldon adquirió en enero de 2026. La mayor parte de la plataforma es idéntica a BitMart, y los empleados son empleados de BitMart. Después de la adquisición, atrajo una gran cantidad de fondos de usuarios mediante actividades como "deposita y recibe lo mismo".
Espero que los usuarios de WooxPro retiren sus fondos a tiempo para evitar que la tragedia de BitMart vuelva a suceder.
Finalmente
Los ejecutivos confirmados hasta ahora que cooperan activamente con Sheldon en la transferencia de los activos de los usuarios incluyen, entre otros:
- F (CTO)
- T (Director Técnico)
- C (Director de RR. HH.)
- S (Jefe de la Oficina del Presidente y Jefe de Spot)
No tenía intención de hacer público lo que la empresa y todos ustedes han hecho; hoy me he limitado a enumerar una cronología de algunos hechos. Sin embargo, si no se resuelve la compensación legal y justa para los empleados, comenzaré a revelar más hechos y detalles probatorios para facilitar que los usuarios presenten demandas en su contra.
También invito a los empleados de BitMart, a los usuarios y a quienes conocen la historia interna a que me contacten en bmzgrb3@yeah.net. Revelaremos los hechos de forma conjunta y protegeremos nuestros derechos legales.
