สวัสดีทุกคน ผมเป็นพนักงานของ BitMart วันนี้ผมจะมาเปิดโปงเรื่องราวเบื้องหลังของแผนหลอกลวงแล้วหนี (exit scam) ครั้งนี้
ในวันที่ 25 กรกฎาคม BitMart ประกาศต่อสาธารณะว่าบริษัทกำลังจะปิดตัวลงเนื่องจาก "การบริหารงานที่ย่ำแย่"
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลภายในที่ผมมี มันไม่ใช่แค่ความล้มเหลวทางธุรกิจธรรมดา
กระบวนการที่แท้จริงคือ: Sheldon พบว่าเงินทุนขาดบัญชี → โอนทรัพย์สินของผู้ใช้ไปยังกระเป๋าส่วนตัว → ใช้ผลิตภัณฑ์บริหารเงินผลตอบแทนสูงเพื่อดูดเงินผู้ใช้ต่อไป → จำกัดการถอนเงิน → สุดท้ายประกาศปิดแพลตฟอร์ม
นี่ไม่ใช่การล้มละลายและการชำระบัญชีตามปกติ แต่เป็นแผนหลอกลวงแล้วหนีที่มีการวางแผนล่วงหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินของผู้ใช้
การสร้างไทม์ไลน์:
ในวันที่ 10 มิถุนายน Sheldon เริ่มเลย์ออฟพนักงานรอบแรก
ก่อนหน้านี้ บริษัทพบว่ามีตัวเลขขาดทุนอย่างรุนแรงในบัญชี เนื่องจากเหตุการณ์ปั่นยอดเทรด (wash trading) ในเดือนเมษายน
ส่งผลให้ Sheldon เริ่มโอนทรัพย์สินของผู้ใช้มูลค่ากว่า 20 ล้าน USDT อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้น แพลตฟอร์มก็เริ่มพบปัญหาการอนุมัติการถอนเงินก้อนใหญ่ที่ล้มเหลวเป็นระยะ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผนกการเงินยังคงดึงเงินฝากเข้าสู่ BitMart เงินใหม่จึงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้แพลตฟอร์มยังคงรองรับการถอนเงินได้บางส่วน ส่งผลให้ผู้ใช้จำนวนมากไม่ทันสังเกตเห็นปัญหา
เมื่อแรงกดดันทางการเงินเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงเปิดตัว:
- ผลิตภัณฑ์บริหารเงิน USDT รับประกันเงินต้น ผลตอบแทน APY 12% ระยะเวลา 399 วัน
- โปรโมตโดยไม่มีขีดจำกัดการสมัคร
เป้าหมายคือการดึงดูดเงินเข้าสู่แพลตฟอร์มต่อไป
เมื่อพนักงานและผู้ใช้เริ่มเกิดความระแวง Sheldon จึงเปิดตัวเพิ่มเติมใน วันที่ 23 กรกฎาคม:
- ผลิตภัณฑ์บริหารเงิน USDT รับประกันเงินต้น ผลตอบแทน APY 18.88% ระยะเวลา 10 วัน
นี่มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดเงินฝากจากผู้ใช้ต่อไป เพื่ออุดช่องว่างการถอนเงิน
ด้วยผลตอบแทนการันตีขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่การหลอกลวง แล้วมันคืออะไร? ในตลาดปี 2026 ผลตอบแทนทั่วไปบนกระดานเทรดหลักๆ น้อยกว่า 5% แต่ BitMart เสนอผลตอบแทนการันตี 12% และ 18.88% โดยไม่มีธุรกิจที่ทำกำไรจริงรองรับ นี่คือแชร์ลูกโซ่ล้วนๆ นอกจากนี้ ควรจดบันทึกไว้ว่า ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา BitMart ดูดเงินผู้ใช้ไปมากกว่า 40 ล้าน USDT ผ่านผลิตภัณฑ์ผลตอบแทนสูง
23 กรกฎาคม: การแห่ถอนเงินครั้งใหญ่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ
เย็นวันนั้น โทเคนของแพลตฟอร์ม BitMart อย่าง BMX ร่วงหนัก ราคาตกลงจากประมาณ 0.3 USDT เหลือ 0.1 USDT
ต้นตอของปัญหานั้นค่อนข้างตลก: ผู้บริหารระดับสูงของ BitMart บริหารพอร์ตผิดพลาด ส่งผลให้ BMX ที่ Staking ไว้มูลค่าหลายล้านถูกระบบบังคับขาย (Liquidation) กระตุ้นให้ผู้ถือ BMX แห่เทขายด้วยความตื่นตระหนก
การร่วงลงของโทเคนแพลตฟอร์มทำให้เกิดคลื่นการถอนเงินครั้งใหญ่ด้วยความตื่นตระหนก
ตั้งแต่นั้นมา ก็เกิดภาวะแห่ถอนเงินอย่างรุนแรง:
- การถอนเงินก้อนใหญ่เข้าสู่สถานะไม่ได้รับการอนุมัติเป็นเวลานาน;
- การถอนบางรายการถูกปฏิเสธโดยตรง;
- ยอดคงเหลือในหลายเชนและหลายสกุลเงินค่อยๆ ลดลงจนเป็นศูนย์
ดังนั้น Sheldon จึงเลื่อนแผนการหนีของเขาขึ้นมา
24 กรกฎาคม: แพลตฟอร์มเข้าสู่ช่วงสุดท้าย
ในวันที่ 24 กรกฎาคม บริษัทให้พนักงานทำงานล่วงเวลาเพื่อปิดระบบบริการต่างๆ จำนวนมาก
ในเวลานั้น พนักงานทั่วไปยังไม่รู้เหตุผลที่แท้จริง คิดไปว่าแค่บริษัทลดต้นทุนการดำเนินงาน
แต่ในความเป็นจริง:
- ยอดคงเหลือในหลายเส้นทางถึงศูนย์แล้ว;
- ผู้ใช้ทำได้เพียงยกเลิกการถอนซ้ำแล้วลองเส้นทางอื่น;
- การถอนเงินที่เกิน $10,000 แทบไม่ผ่านการอนุมัติ
ในวันเดียวกัน บริษัทสั่งให้ทีมงานหน้าบริหารเงินถอดปุ่ม "Redeem" ออกโดยด่วน ตัดช่องทางสุดท้ายของผู้ใช้ที่สามารถไถ่ถอนเงินออกมาก่อนกำหนด
เหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นพร้อมกัน:
1. ในสัปดาห์ของวันที่ 21 กรกฎาคม บริษัทบังคับให้พนักงานประจำเซ็นเอกสารลาออกโดยอ้างว่า "เปลี่ยนนิติบุคคล"
หลังจากนั้น ความสัมพันธ์ด้านแรงงานทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาที่ปรึกษา สำหรับพนักงานที่ปฏิเสธเซ็น HR ส่งอีเมลเลิกจ้างโดยตรง พนักงานหลายคนได้เก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว
สัปดาห์เดียวกันนั้น หัวหน้าฝ่ายการเงินแจ้งลูกทีมให้รีบโอนเงินส่วนตัวของตัวเองออกไปโดยเร็วที่สุด
ในขณะเดียวกัน พวกเขายังคงช่วย Sheldon ประมวลผลทรัพย์สินของแพลตฟอร์ม การยกเลิกสัญญาจ้างประจำเป็นส่วนหนึ่งของแผนหลอกลวงแล้วหนี พนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 5 ปีจำนวนมากต้องสูญเสียค่าชดเชยที่ควรได้รับไปกับการดำเนินการครั้งนี้
2. ในวันที่ 24 กรกฎาคม Nenter ซีอีโอที่ Sheldon จ้างมา ถูกปลดออกจากตำแหน่ง
สัปดาห์นั้น ผู้บริหารระดับสูงหลายคน รวมถึงหัวหน้าภูมิภาคสหรัฐฯ และหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ต่างลาออกเพราะไม่พอใจที่ Sheldon โอนทรัพย์สินผู้ใช้ ส่วนหัวหน้าฝ่ายการเงินลาออกแต่ต่อมาถูกเชิญกลับเข้าบริษัท
3. ในวันที่ 23 กรกฎาคม ทีม Market Making ที่ดำเนินงานเองของ BitMart อย่าง Proton ถอนเงินจากกระดานเทรดภายนอกล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม เงินส่วนหนึ่งก็ถูก Sheldon ยักยอกเข้ากระเป๋าตัวเอง และไม่ได้ถูกนำมาใช้ชดเชยผู้ใช้หรือพนักงาน
4. ในวันที่ 25 กรกฎาคม บริษัทเริ่มล็อกสิทธิ์การเข้าถึงของพนักงานทั้งหมด
รวมถึง:
- ปิดข้อความส่วนตัวใน Lark ของพนักงาน;
- เพิกถอนสิทธิ์ในระบบ;
- ล็อกคอมพิวเตอร์หลายเครื่องจากระยะไกล (รวมถึงคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของพนักงานบางคนที่ถูกล็อกโดยพลการเพราะติดตั้งซอฟต์แวร์คลาวด์ของบริษัทไว้)
ในเวลาเดียวกัน ผู้บริหารบางคนและทีม HR แก้ไขข้อมูลประจำตัวใน Lark ของตัวเอง ผู้บริหารขอร้องให้พนักงานอย่าโพสต์หรือเรียกร้องสิทธิ์ โดยสัญญาว่าจะอธิบายแบบตัวต่อตัวในวันจันทร์
สุดท้าย บริษัทเพียงแค่ประกาศผ่านโนติสใน Lark ในวันพุธ:
- เงินเดือนพนักงานจะจ่ายถึงวันที่ 24 กรกฎาคม;
- ไม่มีการจ่ายเงินชดเชย;
- ค่าล่วงเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะไม่ได้รับการดำเนินการ
นี่ไม่ใช่การล้มละลาย แต่เป็นแผนหลอกลวงแล้วหนีหลังการโอนทรัพย์สิน
หากบริษัทพบการขาดทุนทางการเงิน แล้วแทนที่จะเลือกเติมเงินหรือเปิดเผยความเสี่ยงต่อสาธารณะ กลับเลือกที่จะ:
→ โอนทรัพย์สินผู้ใช้
→ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ผลตอบแทนสูงเพื่อดูดเงินฝากต่อไป
→ ปิดช่องทางการไถ่ถอน
→ จำกัดการถอนเงินของผู้ใช้
→ ยกเลิกความสัมพันธ์การจ้างงาน
→ สุดท้ายประกาศปิดบริษัท
แบบนี้มันมีความแตกต่างโดยพื้นฐานจากการ "บริหารงานย่ำแย่" ในความหมายทั่วๆ ไป
เกิดอะไรขึ้นหลังจาก BitMart ปิดตัว?
จากข้อมูลภายใน หลังแพลตฟอร์มปิดตัว Sheldon เตรียมที่จะยักยอกเหรียญทั้งหมดไว้กับตัวเอง โดยรวบรวมเงินจากสินทรัพย์บนกระดานเทรดเดิมได้เพียงประมาณ 2 ล้าน USDT:
- ประมาณ 1 ล้านสำหรับเงินเดือนพนักงาน;
- ประมาณ 1 ล้านสำหรับการถอนเงินของผู้ใช้
นี่คือสาเหตุที่:
- ยอดฝากบนเชน (On-chain) ต่อวันมีเพียงไม่กี่หมื่น USDT;
- การจ่ายเงินเดือนพนักงานยังคงล่าช้าต่อเนื่อง;
- วงเงินถอนของผู้ใช้ต่ำมาก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม วงเงินถอนสูงสุดต่อสกุลเงินลดลงเหลือ 100 USDT;
- ค่าธรรมเนียมการถอนถูกปรับเป็น 10% (คุณ Sheldon ใจดีเกินไปแล้วนะ ทำไมไม่ปรับเป็น 99% ไปเลยล่ะ จะได้ไม่ต้องหนีด้วยซ้ำ)
ตอนนี้ พนักงานภายในจำนวนมากมีเงินเดือนค้างอยู่หลายเดือนหรือถึงหนึ่งปี ติดอยู่ในผลิตภัณฑ์บริหารเงินที่ถอนออกมาไม่ได้ ลองจินตนาการดูว่าผู้ใช้ทั่วไปจะเรียกคืนทรัพย์สินของพวกเขายากแค่ไหน
ถึงผู้ใช้ WooxPro
ตอนนี้ Sheldon เริ่มย้ายผู้บริหารบางคนไปที่ WooxPro เพื่อเตรียมทำซ้ำแผนหลอกลวงแล้วหนีแบบ BitMart
กระดานเทรดนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ Sheldon เข้าซื้อในเดือนมกราคม 2026 แพลตฟอร์มส่วนใหญ่เหมือนกับ BitMart ทุกประการ และพนักงานก็คือพนักงานชุดเดียวกันกับ BitMart หลังการเข้าซื้อ ก็ได้ดึงดูดเงินผู้ใช้จำนวนมากผ่านกิจกรรมแบบ "ฝากเท่าไหร่ได้เท่านั้น"
ผมหวังว่าผู้ใช้ WooxPro จะถอนเงินออกมาทันเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรม BitMart เกิดขึ้นซ้ำอีก
สุดท้าย
ผู้บริหารที่ได้รับการยืนยันในขณะนี้ว่ากำลังร่วมมือกับ Sheldon อย่างแข็งขันในการโอนทรัพย์สินผู้ใช้ ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง:
- F (CTO)
- T (ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค)
- C (HRD)
- S (หัวหน้าสำนักงานประธานบริษัท / หัวหน้าฝ่าย Spot)
ผมไม่ได้ตั้งใจจะนำสิ่งที่บริษัทและพวกคุณทุกคนทำไว้มาเปิดโปงต่อสาธารณะ วันนี้ผมแค่เรียบเรียงไทม์ไลน์ของเหตุการณ์บางอย่างเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากการชดเชยที่พึงได้รับตามกฎหมายและอย่างเป็นธรรมของพนักงานยังไม่ได้รับการแก้ไข ผมจะเริ่มเปิดเผยข้อเท็จจริงและรายละเอียดหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้สะดวกในการยื่นฟ้องร้องพวกคุณ
พร้อมกันนี้ ผมยินดีให้พนักงาน BitMart ผู้ใช้ และผู้ที่รู้เรื่องราวภายในติดต่อผมได้ที่ bmzgrb3@yeah.net เราจะร่วมกันเปิดโปงข้อเท็จจริงและปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของเรา
